ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW – 24 CZERWCA 2023 R. 02-06-2023
ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku
na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
które odbędzie się 24 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w GCH Manhattan w Gdańsku, sala A, III piętro, Al. Grunwaldzka 82
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości i prawomocności jego zwołania
- Wybór Prezydium
- Odczytanie listy pełnomocnictw
- Wybór Komisji Wyborczej, Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
- Zapoznanie zebranych z zasadami wyborów do organów Spółdzielni
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą listu polustracyjnego i wniosków z lustracji za lata 2018 – 2021
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2018-2021
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 i dyskusja dot. tego sprawozdania
- Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2022/2023 oraz 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
- Wybory Rady Nadzorczej (podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej)
- zgłaszanie kandydatów
- sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedłożenie listy zgłoszonych kandydatów
- prezentacja kandydatów
- głosowanie
- ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022 i dyskusja dot. tego sprawozdania
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022
- Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022 oraz 2019, 2020, 2021
- Podziału wyniku finansowego na działalności gospodarczej za 2022 rok
- Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za rok 2022 oraz 2019, 2020, 2021
- Wybory Zarządu (podjęcie uchwał o wyborze członków Zarządu)
- zgłaszanie kandydatów
- sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedłożenie listy zgłoszonych kandydatów
- prezentacja kandydatów
- głosowanie
- ogłoszenie wyników wyborów członków Zarządu
- Informacje w pozostałych sprawach m.in. inwestycji wymiany pionów, remontów dachów, kierunkach rozwoju Spółdzielni, związku rewizyjnego, zmian regulaminu i statutu
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- Wyrażenia zgody na przystąpienie Spółdzielni do związku rewizyjnego i upoważnienia Zarządu do działania w tym zakresie
- Zmiany Statutu Spółdzielni
- Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
- Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
- Omówienie realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
- Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
- Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
- Zakończenie obrad
Ponadto:
- Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych w § 25 Statutu Spółdzielni.
- Projekty uchwał można składać do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia osobiście w godzinach pracy Spółdzielni. Zgłaszane przez Członków projekty uchwał, które nie spełniają wymogów formalno-prawnych, o czym stanowi § 29 Statutu Spółdzielni, nie będą uwzględniane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
- Uprzejmie informujemy, że kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej można zgłaszać również przed dniem Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w biurze Spółdzielni lub korespondencyjnie pod jej adres (liczy się data wpływu do Spółdzielni).
Informujemy, że warunkiem czynnego udziału członka Spółdzielni w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest posiadanie mandatu – karty do elektronicznego głosowania wydawanej przed rozpoczęciem posiedzenia od godziny 9:30, na podstawie aktualnych list członków Spółdzielni i dokumentów tożsamości oraz ważnych pełnomocnictw (jeśli członek Spółdzielni uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika).
Informujemy ponadto, że obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane w formie elektronicznego zapisu audio-video.
Z przyczyn organizacyjnych i technicznych posiedzenie Walnego Zgromadzenia powinno zakończyć się do godziny 15:00.